1、附表3印章保管人责任状我受 委托，负责保管并按规定使用 公司 章。在此我郑重承诺：我将严格遵守大连亿达投资有限公司印章管理规定，在使用印章时按章办事，不殉私情。对于我个人在印章使用过程中未按制度和规定程序工作而给企业带来的任何损失，我愿意承担一切经济和法律责任。委托人签字：印 模：印章保管人签字及指印：公司总裁（总经理）：公司法定代表人：签订日期： 年 月 日。
2、附表6临时授权委托书委托单位名称：委托人姓名： 职务：受委托人姓名： 职务：现委托在我公司总裁/总经理出差期间（年月日至年月日），代表我单位总裁/总经理主持公司日常经营管理活动。委托单位：（盖章）总裁/总经理： （签名）受委托人： （签名）年 月 日。
3、第2页，共3页 附附表表1 2005年年亿亿达达投投资资公公司司会会议议计计划划表表 序序 号号 会会议议名名称称会会议议内内容容会会议议时时间间会会议议地地点点 会会议议 主主持持 参参加加人人员员及及部部门门记记录录备备注注 1投资公司例会 各部门汇报上两周主要工作完成情况 和存在的问题，研究确定各部门下两 周详细工作计划。 每两周一次 投资公司 会议室 总裁各部门相关人员 总裁秘书做好会议相关准备工作。 2总裁办公会 研究决定投资公司经营、管理工作中 的重大事项。 每月一次 投资公司 会议室 总裁副总裁以上及相关人员 总裁。
4、附表4大连亿达投资有限公司公章使用审批表用印申请公司及部门：用印申请人：用印日期：所用印章名称：文件报送单位：用印文件内容及份数：用印文件留存情况：部门负责人意见：相关部门意见：主管副总经理意见：公司总经理意见：投资公司主管部门负责人意见：投资公司主管副总裁意见：法律顾问意见：投资公司总裁意见：集团董事长意见。
5、附表7印章离司申请表申请人：监督人：印章离司时间：自 年 月 日 时至 月 日 时止离司印章名称印章离司原因部门负责人 意见主管副总经理 意见公司总经理 意见投资公司管理部负责人、副总裁意见投资公司总裁 意见。
6、印章管理规定第一章 总 则第一条 为了规范印章的使用范围及审批程序,明确印章的使用责任,制定本规定。第二条 本规定所称印章是指企业公章、财务专用章、法定代表人印章、合同专用章、销售合同专用章、技术专用章，其它印章一律不准刻制、留存。第三条 本规定适用于亿达投资公司及所属企业。第二章 印章刻制第四条 印章刻制须填报印章刻制申请表，经公司法定代表人批准后，投资公司及本地所属企业印章由投资公司管理部负责刻制，异地所属企业印章由该公司人事行政部负责刻制，并将预留印鉴报投资公司管理部备案。第三章 印章保管第五条 投。
7、空1行 机密一年空1行空1行空1行工 作 简 报 空1行报送单位：（ 年 月 第 期 共 期）空1行空1行正文为宋体4号字 。空1行。年 月 日空空空空（公司印章）拟 稿审核总页数页正 文页附页共 印份存 档份公司部印发。
8、第3页，共3页 附附表表2 2 所所属属房房地地产产公公司司2005年年基基本本会会议议制制度度表表 序序 号号 会会议议名名称称会会议议内内容容会会议议时时间间会会议议主主持持参参加加人人员员及及部部门门记记录录备备注注 1各公司例会 各部门汇报上周主要工作完成情况和存在的 问题，提报下周详细工作计划，公司领导给 予明确布置。 每周一次总经理部门副经理以上管理人员各公司指派 做好会议相关准备工作。 2总经理办公会 研究决定公司当月生产、经营、管理工作中 的主要事项。 每月一次总经理所属公司经营班子成员各公司指派 做好会。
9、保密工作管理规定第一章 总则第一条 为加强公司保密工作管理，保守商业机密，维护企业利益，制定本规定。第二条 本规定适用于投资公司及所属房地产企业。第二章 机构设置第三条 各公司须设立保密工作小组。投资公司保密工作小组由总裁任组长，各副总裁任副组长，各部门负责人、总裁秘书、信息化管理员、档案管理员、文秘为组员。所属企业保密工作小组由总经理任组长，各副总经理、各部门负责人、信息化管理员、档案管理员、文秘为组员。第四条 投资公司管理部是保密工作的职能管理部门，所属企业人事行政部是本企业保密工作的职能管理部门。
10、工作简报制度为全面了解所属房地产公司各项经营、管理工作情况，便于投资公司对各公司及时有效地开展各项经营业务工作，制定本制度。一、适用范围：本制度适用于投资公司各所属房地产公司。 二、归口责任：各公司工作简报由人事行政部（或其它指定部门）负责编报，投资公司管理部负责对各公司工作简报进行汇总，并负责向亿达集团报送。 三、内容要求各公司工作简报要求简明、扼要，重点围绕月份主要经营管理工作完成情况及存在问题进行简要分析、汇报，主要包括以下内容：（一）土地储备情况：摘牌前主要相关工作进展情况。（二）项目主要。
11、附表5授 权 委 托 书委托人： 职务：受委托人： 职务：委托事项：委托人授权受委托人使用和管理公司公章。不委托内容：1、 公章的刻制、更新、销毁等相关事项。2、 特殊事项（见后表）的审批受委托人的责任：委托期间内，因受委托人不按规定权限和程序工作而给企业带来的任何损失，由受委托人负责并追究责任。委托人的权力：委托人可视情况收回全部或部分委托授权事项。委托单位：（盖章）委托人： （签名）受委托人： （签名）年 月 日对于市内公司，如下事项属于特殊事项：一、 重大事项：1、 工商注册；2、 股权调整；3、 立项材料；4。
12、附表1印章保管明细表印章 保管单位投资公司所属公司管理部计财部人事行政部财务部公章本地公司异地公司合同专用章本地公司异地公司销售合同专用章本地公司异地公司财务专用章投资公司所属公司法定代表人章投资公司所属公司技术专用章投资公司所属公司。
13、工作报告及反馈制度第一章 总则第一条 为加强工作报告及反馈管理，培养良好的工作习惯，提高工作效率，提升企业执行力，制定本制度。第二条 本制度适用于亿达投资公司及所属企业。第二章 范围第三条 本制度所指的工作报告及反馈，主要包含以下内容：1、上级交办任务的执行情况。2、对下级请示的回复或审批意见。3、各公司或部门之间需协调、配合事项的进展情况。4、收集报告与公司相关的重要事项及信息。5、其它需及时报告反馈的事项。第三章 形式第四条 报告反馈形式包括：电话、短信、电子邮件、传真、口头汇报、书面材料及专题会议等。。
14、重大突发事件内部报告制度为提高各公司对重大事件、突发事件的防范意识，并在事发后能够及时处理，制定本制度：一、适用范围：本制度适用于亿达投资公司及所属房地产公司。二、本制度涉及的重大事件及突发事件，主要指以下情况：1、 重大交通肇事；2、 盗、抢、殴等刑事、民事事件；3、 重大资产、设备损毁事件；4、 水火险情；5、 人身伤亡及工程事故；6、 媒体曝光；7、 法律诉讼；8、 高管人员突发离职、辞职；9、 其它需及时报告的事件。三、报告程序及责任：1、所属公司在经营管理中如发生重大突发事件，当事人应直接报告总经理，总。
15、公司会议制度为规范各公司基本会议模式，使各公司的经营管理工作得到落实，制定本制度。一、适用范围：本制度适用于亿达投资公司及所属房地产公司。 二、会议种类：会议种类详见附件：1、亿达投资公司2005年会议计划表（表1）；2、所属房地产公司2005年基本会议制度表（表2）。三、会议要求1、本制度中规定的会议内容为各公司基本会议要求，各公司要严格执行。2、各所属企业总经理办公会及经营会会议纪要须报投资公司管理部备案。四、本制度由投资公司管理部负责解释。五、本制度自通过之日起施行。。
