1、附件 1：非经营性固定资产日常管理流程 固定资产管理流程固定资产管理流程 管理制度建设固定资产采购日常管理盘点 公司领导使用部门综合管理部 实施同意 不同意 否 同意 办理交接手续 日常使用维护 登记固定资产台帐，存档发 票、交接单、登记卡复印件 日常监管、养护 参与 总经办会审批 向方兴总部 申请追加预算 每年12月开始组织实施盘点工作 （见资产盘点流程） 建立固定资产管理 制度及流程 编制采。
2、附件 2：非经营性固定资产盘点 资产盘点流程 盘点准备盘点实施总结回报 财务管理部使用部门综合管理部 通知及盘点计划 接到盘点通知后对部门 内的资产进行整理检查 准备相关凭证及帐务 综合管理部、财务管理部、使用部门各派一人组成盘点小组 核对帐、物情况 完成相关报废流程 是 汇总核对 资产盘点表 出具固定资产盘盈 盘亏表 根据盘点结果调整 资产帐目 出具盘点报告 编制盘点 计划 是否存在丢 失、破。
3、年度经营计划管理年度经营计划管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订内容修订内容 修订人修订人 审核人审核人 批准人批准人 2009-4-20 B/0 流程中承担职责综合 管理部调至财务管理 部 张增 杜兰 张广志 修订相关记 录:5.2.CH-QR-YY02 部门月度工作计划 1.流程流程概况概况 流程目的流程目的 确定公司年度经营计划， 。
4、附件 3：非经营性固定资产处置 资产报废、出售流程 申请审批出售 财务管理部使用部门综合管理部 提出报废、出售 申请 部门经理审批 终止 不同意 财务提供折旧同意 根据财务提供折 旧后金额寻找回 收单位 同意 不同意 报废、出售 出售所得金额入账 检查设备状况是否同 意报废、出售 进行维修。
5、附件 1： 档案管理流程图 档案管理流程 公司各部门公司外部综合管理部总部 档案收集整理档案分类归档档案移交档案保管利用档案销毁和备案移交 根据相关规定销毁 按要求分类归档、编制 卷内目录等 保管 接收档案 来文（函）或下发来文（函）或下发收集、整理收集、整理 Y 审核是否通过 是否过期作废？ Y 办理移交 对移交文件进行接收审 核 整改N 接收 N 符合要求按规定移 交 N Y 存放、下发、查。
6、一、一、FXFXNJNJ- -KFKF- -0707 项目项目规划许可证规划许可证报批管理规程报批管理规程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司下属项目公司各项外部报批手续办理顺畅，工作信息传达准确。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内道路修建规划许可证办理工作。 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 前期开发部全面负责所有项目开发。
7、附附件件二二、项项目目专专变变配配电电工工程程工工作作流流程程指指引引和和时时间间节节点点控控制制表表 序 号 流程节点开始和完成时间责任部门责任人审核、监督 1配电工程报装 一户一表供电答复意见书收到后 开始报装，项目单体封顶前完成 项目部 项目水电工 程师 项目工程组长 委托电力设计单位出 图 供电答复意见书收到后45日内设计部 设计部机电 专业负责人 设计总监 3施工图审核拿到施工图后15。
8、 复地（集团）股份有限公司流程手册文件复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号： 版本：1.0 年度经营计划年度经营计划制定制定流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 年度经营计划制定流程 支持性文件战略委员会投资管理中心集团职能部门下属公司 汇总 拟订部门下年度目 标 拟订下属公。
9、公司盖章流程操作指引根据集团领导对南宁城市公司的印章管理工作提出的问题及要求，现就盖章流程填写及注意事项做一个详细的流程指引，以便大家解读。一、 正确填写盖章流程（非合同类审批）第一步：在个人桌面上点击“协同办公”第二步：点击“我的模板”选择“更多”第三步：点击“行政审批”选择“南宁-盖章审。
10、组织流程管理作业指引编制日期2012-7-30审核日期2013-3-1批准日期2013-3-X修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009.12.04C按照“大禹行动”要求2013.03.11D根据2012版授权。
11、FXFXNJNJ- -KFKF- -1010 电力杆线迁移电力杆线迁移流程流程 1)1) 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司下属项目公司电力杆线迁移报批手续办理顺畅，工作信息传达准确。 2)2) 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市江宁区范围内一级开发项目。 3)3) 职责职责 3.1.3.1. 前期开发部全面负责所有项目一级开发电力杆线手续的办理， 积极协。
12、F FXNJXNJ- -KFKF- -06 06 土地证报批流程土地证报批流程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司一级开发项目道路合法合规建设工作。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内一级开发道路建设的土地证获取工作。 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 投资开发部全面负责一级开发道路建设的土地证办理工作， 负责跟踪区国土局土地。
13、附件 2：出差管理及报销流程 出差管理及报销流程 综合管理部申请部门财务管理部公司领导 出差报销流程出差申请流程 出差申请 部门负责人审批 分管领导审批 总经理审批 同意 人力备案同意 结束不同意 报销申请 部门负责人审批 分管领导审批部门负责人审批同意 是否为境外考 察 同意 根据总部相关规定 审批 是 会计审核否 财务负责人 同意 总经理审批 结束 不同意 出纳付款同意。
14、内部讲师管理流程内部讲师管理流程 1 1 目的目的 为建立和发展公司内部讲师队伍，规范内部讲师培训行为，特制定本标准。 2 2 适用范围适用范围 本流程适用于方兴地产南京公司及其开发的所有项目。 3 3 职责职责 3.13.1 综合管理部综合管理部 负责建立、培养和管理内部讲师队伍。 3.23.2 各部门各部门/ /单位单位 协助综合管理部对本部门/单位内的内部讲师进行管理。 4 4 政策政策 。
15、考勤休假管理流程考勤休假管理流程 1.1. 目的目的 为加强管理，严肃工作纪律，提高工作效率，同时保护员工合法权益，根据中华人民共和国劳动法 和公司有关管理制度，特制定本流程。 2.2. 适用范围适用范围 本流程适用于方兴地产南京公司及其开发的所有项目。 3.3. 职责职责 3.13.1 综合管理部综合管理部 负责拟定公司的考勤及休假管理制度和流程，同时负责公司考勤及休假的监督，并负责指导、监督。
16、FXFXNJNJ- -KFKF- -0 09 9 市政专项报批流程市政专项报批流程 1)1) 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司下属项目公司各项外部市政报批手续办理顺畅，工作信息传达准确。 2)2) 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市江宁区范围内一级市政项目。 3)3) 职责职责 3.1.3.1. 前期开发部全面负责所有项目开发各项外部市政报批手续的办理，。
17、FXNJFXNJ- -KFKF- -04 04 收储出让流收储出让流程程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 加快方兴地产南京公司一级开发项目范围收储出让工作。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内一级开发收储出让工作 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 投资开发部全面负责一级开发项目范围内的收储出让工作，负责跟踪区国土局土地储备中心收 储出让工作，落。
18、FXNJFXNJ- -KFKF- -0101 土地调规流程土地调规流程规程规程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司一级开发项目范围符合土地规划、工作信息传达准确。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内一级开发土地规划调整工作。 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 投资开发部全面负责一级开发项目范围内的土地规划调整工作，负责统计项目。
19、说说明明：1234*一一级级指指标标定定义义：基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；二二级级指指标标定定义义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；三三级级指指标标定定义义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。指指标标体体系系的的应应用用思思。
20、招聘面试招聘面试流程流程 1.1. 目的目的 为加强招聘管理工作，明确工作步骤和职责，规范招聘行为，提高招聘效率，特制定本流程。 2.2. 适用范围适用范围 本流程适用于方兴地产南京公司及其开发的所有项目。 3.3. 职责职责 3.13.1 综合管理部综合管理部 负责组织实施公司招聘面试工作。 3.23.2 用人用人部门部门/ /单位单位 在综合管理部的组织安排下，负责对候选人进行面试/笔试。 。
21、FXNJFXNJ- -KFKF- -0 02 2 征地报批征地报批流程流程规程规程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司一级开发项目范围合法征地、工作信息传达准确。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内一级开发征地报批工作 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 投资开发部全面负责一级开发项目范围内的征地报批工作，负责统计项目范围内需要。
22、F FXNJXNJ- -KFKF- -03 03 安置补偿流程安置补偿流程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司一级开发项目范围征地补偿落实到位、工作信息传达准确。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内一级开发征地补偿工作 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 投资开发部全面负责一级开发项目范围内的征地补偿工作，负责跟踪区国土局征迁事。
23、附件 6： 会议管理流程 会议管理流程 综合管理部申请部门 会议申请会议准备会议结束 由综合管理部 统筹负责会议 安排 是 由申请 部门担任会议召 集部门 否 会场清洁与整理 会议室申请 至少提前30分 钟告知会议管 理员 是 每周四下午17:3 0前，各部门将 下周会议安排 报至会议管理 员处 否 由会议管 理员汇总 下周会议 安排，并 通过综合 管理部负 责人审核 会议管理 员在每周 五下午。
24、附件 11.印章管理流程 印章管理流程印章管理流程 公司领导使用部门综合管理部 实施同意 不同意 否 同意 办理交接 手续 业务部门专人保管 登记到用印台账、用印资料 复印件存档备查 印章、日常用印资料监管、 养护；印章登记本维护 审批 根据制度请示 建立印章管理制度 及流程 印章管理员 是否属于公司4 大章 申请、刻章、 备案 验收 验收 印章刻印申请单结束 不同意 通过OA申请（或纸 质用印。
25、附件 3：行政采购流程 行政采购流程 市场比价零星采购直接委托/战略采购 明确需求确定供应商签约及付款 确定采 购需求 询价 （3家以上相同业务公司 进行询价，完成 物品采购审批单） 标的是否 大于50000元 是 公司领导审批 签订行政采购 合同 交付验收对公 付款 是 否 根据性质确定 是否签订协议 交付验收及 付款报销 采购完成 确定采 购需求 确定供应商 采购 付款或报销 采购完成 确定。
26、FXFXNJNJ- -KFKF- -0 05 5 项目立项项目立项报批管理规程报批管理规程 1.1. 目的目的 1.1.1.1. 保证方兴地产南京公司下属项目公司各项外部报批手续办理顺畅，工作信息传达准确。 2.2. 适用范围适用范围 2.1.2.1. 本规程适用于公司在南京市范围内道路修建的立项工作。 3.3. 职责职责 3.1.3.1. 前期开发部全面负责所有项目开发各项外部报批手续的办理，。
27、上海万科工程部标准工作程序文件 文件编号：G-HTC- 1 /2 标题：合同审批工作程序 发放日期：98.8.25 版本：A 试 合同审批工作程序合同审批工作程序 1、目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。 2、范围： 2.1 工程类合同审批。 2.2 设计类合同审批。 2.3 材料设备类合同审批。 2.4 各类合同的归档。 3、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递。
