1、 1 项目质保期内工程维修管理与控制程序（试行）项目质保期内工程维修管理与控制程序（试行） 一、目 的 为确保公司开发的商住楼项目在工程质量保修期间其工程质量缺陷或出现的问 题能够及时有效、合理地得到维修、处理，提高工程维修服务质量，降低和控制维 修成本，特制定本程序。 二、适用范围 本程序适用于公司新交付使用的商住楼项目在工程质保期内所发生的工程 质量缺陷的整改维修管理工作。 三、职 责 （一）董事长 负责审批维修费用在 50000 元以上的维修项目。 （二）总公司总经理 负责审批维修费用在 30000 元以上50000 元以下。
2、 1 房地产开发项目工程验收控制程序（试行）房地产开发项目工程验收控制程序（试行） 一、目的 为规范公司建设项目工程验收工作程序，确保项目工程质量，同时亦确保客 户具有最大满意度，并有效控制工期和成本，使之符合规划设计与使用功能的要 求和相关规范、标准，以及房地产销售合同的约定，根据黄山市建设工程竣工 验收及备案管理办法及国家和安徽省、黄山市相关管理条例、规范，结合公司 实际情况，特制定本验收控制程序。 二、定义 建设项目工程验收指对公司开发建设的房地产工程项目按照政府相关规定和 公司要求进行工程产品功能性。
3、 工程项目设计监理与控制程序（试行）工程项目设计监理与控制程序（试行） 1.目的 为加强公司开发项目工程设计管理，规范设计过程中的每一个环节，确保设计 质量和水平，努力降低工程成本与投资，保证设计进度目标的实现，特制定本工 程项目设计监理与控制程序（试行） 。 2.适用范围 本程序适用于公司独立开发的房地产及相关工程项目的主体工程（或单项投资 额在 100 万元人民币以上的专业性重要单项工程）设计，其它零星工程设计控制按 零星工程立项与设计控制程序执行。 3.定义 3.1 监理与控制：从项目策划报告经公司审批，公司作出投。
4、 1 工程项目施工进度控制程序（试行）工程项目施工进度控制程序（试行） 一、目 的 为保证工程项目施工进度按公司项目总体进度计划实施， 保证项目按时竣工 交付使用，特制订本程序。 二、制订依据 公司制定的项目总体进度计划，以及其调整计划或相关特殊要求。 三、适用范围 本程序适用于由公司自行监理的工程项目进度控制。 四、职 责 1、总经理助理总经理助理：审批工程施工进度，协助处理计划执行过程的重大问题。 2、项目经理：项目经理：负责组织制订工程施工进度计划报公司审批、审核工程进度月 计划、周计划和专项工程进度计划，。
5、 工程项目现场签证管理控制程序工程项目现场签证管理控制程序 一、工程项目现场签证定义一、工程项目现场签证定义 工程项目现场签证（以下简称签证）是指公司（以下简称甲方）对： 1、由于设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程量、费用及工 期变化的确认； 2、施工合同范围以外所必须增加的施工措施费或工程费用的确认。 以下内容不按照现场签证方式办理： 1、按甲方指令增加的零星工程，按照竣工图结算； 2、由于工程设计图纸中不能准确反映工程量的分项工程，由施工单位出具技术核定 单，经设计院和甲方确认，竣工后。
6、 1 现场工程日记编制及审核制度（试行）现场工程日记编制及审核制度（试行） 一、自项目部进驻工地现场至工程竣工、项目部撤场止，现场工程管理人员 均应每天编写工程日记。 二、为满足工程日记的存档要求，各专业工程主管须采用市建设局印制的标 准文本，按监理日记的记录要求编写工程日记，专业助理每天下午下班之前应将 所检查的施工情况向专业主管作汇报。 三、项目部工程管理人员编写的工程日记应规范、全面和详细。 四、工程日记填写的内容包括本日的天气情况，工程施工进展、原材料的进 场及检验、工程质量检验情况述评，设计变更。
7、附件 7 工程项目设计施工图纸内部审核表工程项目设计施工图纸内部审核表/ /确认表确认表 项 目 主办部门 分项工程 名 称 专 业 图 名 设计单位 图 号 审 核 内 容 （注：内容较多时可另附纸张） 专 业 工程师 设计研究部 意见 项目管理部 意见 总经理 说明：本审核表应按建筑、结构、给排水、电气（含强、弱电） 、通风（空调） 、 消防、人防、环境等不同专业分表使用。 。
8、 1 零星工程项目立项、设计及实施控制程序（试行）零星工程项目立项、设计及实施控制程序（试行） 一、目的 为加强公司房地产开发项目所属零星工程的立项、设计与实施管理，保证零 星工程项目实施的科学性、经济性与合理性，对设计、工期和成本进行有效的监 控，规范其中的每一环节，特制定本控制程序。 二、定义 零星工程：毋须向市、区国土建设部门办理报批、报建手续，或公司内部立 项独立开发总投资在人民币 100 万元以下的单项工程项目，或项目工程投资计划 中未列入或未设计而在实施过程中需要实施的单项工程项目。 三、职责 1、总。
9、 1 工程设计变更管理控制程序（修订）工程设计变更管理控制程序（修订） 一、目一、目 的的 为加强项目开发成本管理，保证设计变更的科学性、合理性和经济性，最大 限度地减少设计变更对投资和进度带来的消极影响，规范设计变更工作程序，特 制定本管理控制程序(以下简称本程序)。 二、定二、定 义义 设计变更：对原设计的错漏、不合理、欠经济的地方进行修改和完善或根据 市场需求变化对原设计中部分内容（含建筑、结构、装饰装修、水电安装、室外 工程、环境园林等）进行修改。 三、适用范围三、适用范围 本程序适用于对公司开发的所有。
10、工程现场安全文明施工控制程序工程现场安全文明施工控制程序 一、 目的 为确保工程项目建设中无重大伤、亡事故，轻伤事故率控制在 5以内，实现 安全生产、文明施工、使工程建设目标顺利实现，并为销售工作创造良好环境， 特制订本程序。 二、 制订依据 工程建设相关的法规、规范，工程项目的有关技术文件。 三、 使用范围 本程序适用于公司开发建设的项目施工现场安全文明生产管理。 四、 职责 1. 项目经理：负责审批施工组织设计及有关施工方案；负责组织安全文明施工 大检查；负责协调安全事故的处理等工作；熟悉现场安全生产状况。 2. 。
11、 工程质量问题处理暂行规定工程质量问题处理暂行规定 一、项目部监理人员应认真工作，采取主动控制和事前控制，努力将各种质量问 题消灭在萌芽状态。 二、工程质量问题一般分为质量缺陷和质量事故。质量缺陷是指所发生的质量问 题不影响工程的结构安全和基本使用功能，可以不处理或处理的费用较小。质量事故 是指发生的质量问题已影响到工程的结构安全和使用功能，必须经过特殊处理，分为 一般事故 （损失在 2000 元-5 万元） 与重大事故 （造成人员伤亡或损失在 5 万元以上） 。 三、对于工程施工过程中出现的质量缺陷，项目部将联合施工。
12、 工程周报、月报编制及审核制度（试行）工程周报、月报编制及审核制度（试行） 一、项目部每周向公司报工程周报，每月底报工程月报（每月最后一周不报 周报） ，同时月底向总公司报工程月报，以便公司领导能了解工地现场的施工活动 和监理情况，并根据工程的进度、质量、资金使用等安排下一阶段的具体工作。 二、工程周报的内容主要是简述上周的施工情况，工程大事及下周的进度计 划。工程月报的内容包括上月的施工情况概述、完成工程量、质量、进度和投资 与计划目标值的比较、设计额和签证情况、存在的问题及解决的办法、本月的进 度计。
13、 1 工程项目安装工程质量控制程序（试行）工程项目安装工程质量控制程序（试行） 一、目的 为保证施工阶段设备安装工程质量监理分工明确、程序清晰，确保设备安装 工程质量达到预定的标准和等级要求，特制订本程序。 二、依据 工程建设的相关法规、规范、验收标准、工程项目的图纸等技术文件。 三、适用范围 适用于水电安装工程施工阶段质量控制。 四、职责 1、项目经理：负责全面协调、监控设备安装工程质量。 2、专业工程主管：负责具体落实质量控制工作，定期向项目经理汇报质量方面 的工作。做好旁站监理工作，加强质量巡视检查，发现。
14、工工 程程 例例 会会 制制 度度 （试行）（试行） 一、项目部每周定期召开工程例会，总结上周的施工情况，分析质量和进度， 安排下周的工作及协调解决工程进展过程中的问题。 二、工程例会参加人员包括项目部全体成员、监理人员、总承包单位项目经 理及主要技术人员、分包单位项目负责人员，必要时须请公司领导、相关部门（合 约部）及通知设计院、质检站等相关单位参加。 三、会议开始前由资料员负责安排与会人员签到，会议内容由土建工程主管 记录。 四、会议由监理公司项目总监主持。会议之前，各方应做好充分准备，以保 证会议的紧凑。
15、 1 工程材料、设备进场验收控制程序（试行）工程材料、设备进场验收控制程序（试行） 一、目的一、目的 为了有效控制进入施工现场的建筑材料、设备的质量，杜绝伪劣产品，加强成 品保护，从而确保整个工程的质量，特制订本程序。 二、制定依据二、制定依据 现行工程建设有关法规、规范和验收标准。 三、适用范围三、适用范围 适用于进入施工现场的用于该工程项目的建筑材料、 设备的验收、 保管和使用。 四、职责四、职责 1 1、 项目经理项目经理： （1）负责安排施工单位提交材料进场计划； （2）负责检查现场建材设备进场控制情况，发现。
16、 工地补助发放管理规定（修订）工地补助发放管理规定（修订） 1.0 目的 由于项目工地现场工作环境与条件相对艰苦，为了充分体现“以人为本”的企业 理念，提高在项目工程管理现场工作的员工的工作积极性，特制定本规定。 2.0 适用范围 本规定适用于黄山“东方丽景”项目工程管理部所属现场工作员工及造价合约部 员工因工作需要下工地现场工作时间较长的员工。 3.0 发放日期 自工程项目桩基础开工之日起至竣工验收备案手续完成之日止。 4.0 发放标准 职职 位位 标准 （元标准 （元/ /天）天） 部门副经理及以上 6 经理助理、业务经理、主管。
17、 1 工程文件资料处理管理规定工程文件资料处理管理规定 1.0 目的 加强工程文件资料管理，保证工程文件资料处理工作安全、高效。 2.0 适用范围 本规定适用于公司工程项目开发过程中产生的所有工程类文件、资料的处理 工作。 3.0 定义 3.1 工程文件资料：指项目在立项、设计、施工、监理、竣工活动中形成的具 有归档保存价值的基建文件、监理文件、施工文件和竣工图的统称，包括文字资 料、电子文件、图片、图像资料等。 3.2 工程文件资料处理工作：指工程文件资料的办理、管理、整理、归档等一 系列相互关联、衔接有序的工作。 4.0 管理职。
18、附件1 现现场场签签证证管管理理控控制制流流程程 施工单位提出签证 一般应在事前申报，特殊情况经甲方同意 可在签证发生后2天内补报 监理、甲方复核签证工程量 合 约 部 、 财 务 部 审 计 项 目 部 每 月 定 时 汇 总 ， 送 证 单 一 份 项 目 部 存 审 批 单 原 件 及 签 施 工 单 位 及 监 理 各 签 证 单 一 份 单 一 份 合 约 部 审 批 单 复 印 件 及 签 证 监理在签证单上签证审批单， 签署审核意见，并测算费用 技术主管填写现场签证审批单， 签署审核意见 项目部经理审核签证单项目部经理根据审批意见签单，返回各单位 合约部造。
